海融科技(300915) - 关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-029 上海海融食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"会议"）。现将会议相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东会。本次会议召开程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...