亿华通(688339) - 亿华通 关于独立非执行董事任期届满辞职的公告

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-020 北京亿华通科技股份有限公司 关于独立非执行董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 心感谢！ 特此公告。 北京亿华通科技股份有限公司董事会 刘小诗先生自2019年4月23日起连续担任公司独立非执行董事已满六年，申 请辞去公司第三届董事会独立非执行董事及提名委员会主任委员、薪酬与考核委 员会主任委员职务。辞职后刘小诗先生不再担任公司其他任何职务。刘小诗先生 确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东和债权人。 鉴于刘小诗先生辞职将会导致公司提名委员会、薪酬与考核委员会独立非执 行董事人数，不符合《公司章程》及相应专门委员会议事规则的规定，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的规定，在股东大 会选举产生新的独立非执行董事之前，刘小诗先生将按照有关法律法规及《公司 章程》的规定继续履行独立非执行董事的职责。公司第三届 ...