北元集团(601568) - 陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

2024 年，陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，恪尽职守，勤勉尽责，有效地履行了审计监督职能，对公司 的规范运作和科学决策起到了积极作用。现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名非独立董事组 成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘艳霞担任， 委员由董事薛海龙和独立董事盛秀玲担任，所有成员均具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。董事会审计委员会 委员凭借扎实的专业知识和丰富的工作经验，在公司审计与风险 控制环节发挥了重要作用。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共组织召开 4 次会议，均 按照法律法规要求履行会议程序，并发表了专业意见。 1.2024 年 1 月 12 日，第三届董事会审计委员会以现场表决 的方式召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关于使用自有资 ...