北元集团(601568) - 陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见

一、关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案 1.公司董事会《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生 情况的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 1.《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团 财务有限公司的风险持续评估报告》具备客观性和公正性，充分 反映了陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的经营资质、业务和风险状况，财务公司经营资质、内控建设、 经营情况均符合开展金融服务的要求，公司与财务公司之间发生 的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。 2.独立董事一致同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于 陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》，并同意 将本议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 三、关于调整公司 2025 年度部分日常关联交易预计的议案 1.公司董事会《关于调整公司 2025 年度部分日常关联交易 预计的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《陕西北元化工集团 ...