北辰实业(601588) - 北辰实业董事会提名委员会议事规则（2025年4月修订）

北京北辰实业股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一条 总则 为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会（以 下简称委员会）组织机构、明确委员会的职责权限、保证委员会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市的 交易所相关上市规则以及国家的其他相关法律、行政法规和《北京北辰实业股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）、《北京北辰实业股份有限公司董事会议事 规则》的规定，制定本规则。 第二条 性质 委员会是董事会下设机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 成员 委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事两名。委员会设召集人一名， 由独立非执行董事担任，负责管理委员会日常工作，召集并主持委员会会议；董事 会负责委员会成员和委员会召集人的任免。 委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条规定补足委员 人数。 第四条 职责 委员会的主要职责是： 一、至少每年核查董事会 ...