北辰实业(601588) - 北辰实业董事会审计委员会议事规则（2025年4月修订）

北京北辰实业股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 总则 公司董事会负责委员会成员和委员会召集人的任免。 委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条规定补足委员 人数。 为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以 下简称委员会）组织机构、明确委员会的职责权限、保证委员会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治 理准则》、公司股票上市的交易所相关上市规则以及国家的其他相关法律、行政 法规和《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《北京北辰 实业股份有限公司董事会议事规则》的规定，制定本规则。 第二条 性质 委员会是董事会下设机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制,并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 成员 委员会由三名独立非执行董事组成，其中一名为会计专业人士。 委员会的召集人由委员中的会计专业人士担任。 第四条 职责 委员会的主要职责是： 一、审核公司的财务信息及披 ...