北辰实业(601588) - 北辰实业董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年4月修订）

第一条 总则 为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员 会（以下简称委员会）组织机构、明确委员会的职责权限、保证委员会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股 票上市的交易所相关上市规则以及国家的其他相关法律、行政法规和《北京北辰 实业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《北京北辰实业股份有限公司 董事会议事规则》的规定，制定本规则。 第二条 性质 北京北辰实业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 一、向董事会就董事及高级管理人员的考核及薪酬政策提出建议； 二、向董事会建议执行董事、高级管理人员及独立董事的薪酬待遇； 三、核查向执行董事及高级管理人员因其离职或解聘应支付的赔偿； 第五条 办事机构 委员会召集人负责管理委员会日常工作，召集并主持委员会会议。 董事会工作部作为委员会在公司内部的办事机构，受委员会领导，对委员会 负责。 委员会是董事会下设机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 成员 委员会由五名董事组成，其中独立非执行董事 ...