北元集团(601568) - 陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-014 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025 年 3 月 29 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 9 名，公司 董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事薛海龙先生代为出席并行使表 决权。公司独立董事李琼女士因工作原因未能现场出席，已委托独立董事蔡杰先生代 为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议， 公司董事长史彦勇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意 ...