海油发展(600968) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-013 中海油能源发展股份有限公司 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指 定信息披露媒体上披露的《2025 年第一季度报告》。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以 电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十八次会议的通知》。 2025 年 4 月 22 日，公司于北京市东直门海油大厦会议室以现场结合视频方式召 开了第五届董事会第十八次会议，会议由公司董事周天育先生主持（代行董事长 职责）。 本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位。公司部分监事、高级管理人员、相 关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、 ...