上海石化(600688) - 上海石化第十一届董事会第十六次会议决议公告

中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"） 第十一届董事会（"董事会"）第十六次会议（"会议"）于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式送达予 各位董事。应到董事 10 位，实到董事 10 位。本公司监事会成员和 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定。会议由董事长郭晓军先生主持，董事会讨 论并通过了如下决议： 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-023 决议一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2025 年第一季度报告》。 该议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计与 合规管理委员会第八次会议审议通过。 决议二 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请 股东会授权董事会回 ...