中海油服(601808) - 中海油服董事会2025年第二次会议决议公告

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2025-011 中海油田服务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"中海油服"） 董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 23 日在北京以现场表决方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人（卢涛先生因 其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权，范白涛先生因其 他公务原因未能亲自出席并书面委托刘秋东先生代为行使表决权），实际出席董事 8 人。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事胡昭玲女士、王林根先生列席会议。公 司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郄佶先生列席会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 ...