苏利股份(603585) - 苏利股份第五届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及 其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长汪静莉女士主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过 ...