传音控股(688036) - 传音控股第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-009 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 23 日以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主 持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有 关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的规定，包含的信息客观、真实地反映了公司 2024 年度的 财务状况和经营成果等事项。 表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载 ...