金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-014 金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于注销部分回购库存股的公告》（公告编号：2025-016）。 该议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 23 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。经 全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2025 年 4 月 23 日以通 讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长 王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 ...