巨星农牧(603477) - 乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 23 日以 口头方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召集并主持。会前，主持人段利锋先 生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会 会议无异议。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http ...