长盈通(688143) - 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件的有效性的说明

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且 充分的保密措施，并严格限定相关敏感信息的知悉范围，对于接触敏感信息的人 员，公司多次告知应严格遵守保密制度，履行保密义务。 2、公司按照有关规定，进行了内幕信息知情人的登记并将有关材料向上海证 券交易所进行上报，对本次交易编制了交易进程备忘录。 3、2024年11月1日，公司发布《武汉长盈通光电技术股份有限公司关于筹划 发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-069）。 4、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次 交易的预案及其摘要，及其他上海证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的 有关文件。 5、2024年11月12日，公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第六次会议； 2024年11月13日，公司召开了第二届董事会第十四次（临时）会议、第二届监事 会第十二次会议，充分审议并通过了本次交易的相关议案，独立董事已发表明确 同意的独立意见。 6、2024年11月13日，公司与交易对方 ...