云鼎科技(000409) - 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-025 云鼎科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过 六年。云鼎科技股份有限公司（"公司"）独立董事李兰明先生因任期即将届满 向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会 主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不担 任公司任何职务。 鉴于李兰明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》 相关规定。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《云鼎科技股份有限公司章程》等相关规定，为 确保董事会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前李兰明先生将继 续履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应职责。公司董事会将尽快按照法 定程序完成独立董事补选工作 ...