百洋医药:第三届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、第三届董事会审计委员会会议决议； 3、第三届董事会第九次独立董事专门会议决议； 4、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司向参股公司增资 暨关联交易的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资 ...