百洋医药:第三届董事会第二十八次会议决议公告

青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 17 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主 持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司总经理列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 经董事会提名委员会审查，董事会同意提名李震先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百 ...