四方达(300179) - 第六届董事会第十次会议决议公告

河南四方达超硬材料股份有限公司 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-032 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方海江、晏小平、 许靖斌、单崇新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董 事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年一季度报告》 经公司董事会审议，认为公司《2025 年一季度报告》的编制及审议程序符 合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 12 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发 出了召开第六届董事会第十次会议（以下简称 ...