熊猫乳品(300898) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-019 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第十二次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊 猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2025 年第一季度报告》后，一致认为：公司 《2025 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议 ...