云鼎科技(000409) - 董事会决议公告

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-022 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议> 暨关联交易的议案》 详情请见公司同日披露的《关于与山东能源集团财务有限公司签订<金融服 务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 23 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 19 层 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件及当面送达的方式发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式 召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先 生、钱旭 ...