中材科技(002080) - 监事会决议公告

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-023 中材科技股份有限公司 第七届监事会第十一次临时会议决议公告 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次临时会议 于 2025 年 4 月 16 日以书面形式通知全体监事，于 2025 年 4 月 23 日上午 9：30 时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第七届监事会第十一次临时会议决议 特此公告。 中材科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十三日 监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事 ...