盛弘股份(300693) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-039 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长方兴先生因公务无法现场出席并主持会议，经公 司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事杨柳女士主持。 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议，通知 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5、会议召开的日期，时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 23 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 ...