合盛硅业(603260) - 合盛硅业2024年度董事会审计委员会履职情况报告

合盛硅业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《审 计委员会议事规则》等有关规定，作为合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况向公司董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事程颖（召集人）、独立董事邹蔓莉 及董事罗燚 3 名成员组成。2024 年 2 月，公司完成董事会的换届选举，第四届 董事会审计委员会由独立董事程颖（召集人）、独立董事邹蔓莉及董事罗燚 3 名 成员组成。其中召集人具有专业会计资格。 二、审计委员会年度履职概况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席 了全部会议。 （一）2024 年 1 月 19 日，召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议， 会议审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 （二）2024 年 2 月 7 日，召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议， 会议审议并通过了《关 ...