龙佰集团(002601) - 2024年度独立董事述职报告（梁丽娟）

龙佰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：梁丽娟） 1、出席公司董事会会议情况 2024年度，本人参加董事会会议7次，具体参会情况如下： | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 梁丽娟 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 参会期间本人均详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案， 并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项 提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关的审批程序。 2、出席公司股东大会会议情况 2024年度，公司共召开四次股东大会会议，本人本着勤勉尽责的态度，出席了全部 会议并认真听取各项议案，对会议审议的事项无异议。 - 1 - 3、参与董事会专门会议工作情况 2024年度本人在任公司独立董事 ...