淳中科技(603516) - 北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-020 北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 根据 2025 年第一季度的经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有 限公司 2025 年第一季度报告》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露的《北京淳中科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1. 《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2025年4月11日以邮件方式发出会议通知，并于2025年4月23日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由 董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、行政法 ...