欧克科技(001223) - 董事会决议公告

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025- 015 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 公司《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公司《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日以现场及视 频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚 晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 ...