欧克科技(001223) - 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 欧克科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第四次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名。全体独立董事共同推举公司独立董事黄利萍女士担任本次会议的 召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下 决议: 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易的事项，交易价格遵循了 公开、公平、公正的原则。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体 股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我 们同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议， 关 ...