凯莱英(002821) - 董事会决议公告

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-028 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第六十二次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六十二次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件及书面等形式发送给各位董 事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召 开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 2、审议通过了《2024 年度环境、社会及管治报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该报告已经公司董事会战略委员会审议通过。 《 2024 年 度 环 境 、 社 会 及 管 治 报 告 》 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 会议采用现场结合通讯方式进行表决，经 ...