中颖电子(300327) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-019 董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审 计机构，聘期一年。并授权管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范 围，与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 中颖电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，2025 年 4 月 8 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会 董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2025 年第一季度报告》 与会董事审议认为，公司《2025 年第一季度报告》的编制程序及内容格式 符合中国证监会、深圳证券交易所以 ...