中颖电子(300327) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-022 中颖电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中颖电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十六次会议决定召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了 《提议召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月19日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月19日上午9:15-9: ...