信邦智能(301112) - 董事会决议公告

广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-008 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中王强、韩小江、刘儒昞、 李焕荣、刘妍以通讯方式出席了会议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司 2024 年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报 ...