合盛硅业(603260) - 合盛硅业第四届董事会第七次会议决议公告

合盛硅业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届董事会 第七次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯 相结合方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立 国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、 召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-020 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情 ...