仲景食品(300908) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中孙锋先生、张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通 讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱新成先生召集并主持，公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-021 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更公司经营范围及修订<公司章程 ...