龙佰集团(002601) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

龙佰集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专门 会议于 2025 年 4 月 22 日（周二）以现场表决的方式召开。本次独立董事专门会 议通知已于 2025 年 4 月 16 日以书面送达或电子邮件的方式发送至各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由独立董事梁丽娟 女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 规定，会议表决合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 本次独立董事专门会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的议案》 独立董事认为：公司本次核销资产及计提资产减值准备事项符合《企业会计 准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能 够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次核销资产及计提资产减 值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 情况。经综合考虑，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 ...