盛剑科技(603324) - 盛剑科技关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的公告

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-025 上海盛剑科技股份有限公司 修 订 后 的 议 事 规 则 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《战略与ESG委员会议事规则（2025年4月修订）》 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2025年4月24日 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员 会并修订相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战 略与ESG委员会并修订相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下： 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，推动公司可持续、高质量发展，提升公司环境、社会及 公司治理（"ESG"）管理水 ...