芯碁微装(688630) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

合肥芯基微电子装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、董事会审计委员会基本情况 2024年10月,公司独立董事陈小剑先生因个人原因申请辞去公司第二屆董 事会独立董事职务及公司第二届董事会相关专门委员会委员职务,经公司董事会 提名委员会资格审查同意,公司于2024年10月25 日召开了第二届董事会第十 八次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,同意提 名钟琪先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并同时担任董事会审计委员会、 提名委员会委员职务。2024年11月11日,公司召开 2024年第二次临时股东会 审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,完成了补选第二届董 事会独立董事的事项。 截止目前,公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成,成员分别是胡刘 芬女士、钟琪先生、赵凌云先生,其中胡刘芬女士、钟琪先生为独立董事。董事 会审计委员会主任委员由具有会计专业资格的胡刘芬女士担任,符合相关法律法 规的要求。 委员会成员具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验,能够保证、 有足够的时间和精力履行委员会的工作职责。委员会成员在日常工作中均保持独 立、客观 ...