移远通信(603236) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

上海移远通信技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，上海移远通信技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎 的履行职责，现将审计委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由刘美玉女士（主任委员）、吴剑敏先生、黄 忠霖先生组成。2024 年 9 月 18 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第四 届董事会审计委员会由刘美玉女士（主任委员）、吴剑敏先生、张勇星先生组成。 独立董事占委员会成员总数的 2/3，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董 事刘美玉女士担任。公司在任委员会成员符合相关法律法规关于上市公司董事会 审计委员会独立董事的人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会报告期内会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，全体委员均出席了会议，具体情况 如下： | 日期 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | ...