泓博医药(301230) - 2024年度独立董事述职报告 （程立）

上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程立） 各位股东及股东代表： 本人（程立）作为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的规定，忠实、勤勉地履行了 独立董事的职责，未受公司实际控制人、大股东或者其他与公司存在利害关系的单位与 个人的影响。对公司经营和业务发展发表了专业性意见，对董事会决策、公司的健康发 展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年独立董事履职情况报告如下： （二）参与董事会专门委员会履职情况 公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资 委员会。2024 年度，第三届董事会共召开审计委员会 7 次，薪酬与考核委员会 2 次。本 人分别出席专门委员会议的情况如下表： 一、 ...