芯碁微装(688630) - 第二届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-008 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事 发出通知，2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召 集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通 过。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通 过，此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年 ...