泓博医药(301230) - 董事会决议公告

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知 于 2025 年 4 月 12 日以邮件形式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在 上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议经全体董事推举，由董事 Ping Chen 先生 担任召集人及主持人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 上海泓博智源医药股份有限公司 经与会董事审议与表决，选举董事 Ping Chen 先生为公司第四届董事会董事长，任 期与公司第四届董事会任期一致。 表决结果：7 票同意， ...