太龙股份(300650) - 董事会决议公告

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-011 一、 董事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议 应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事汪莉、独立董事胡学龙、 王荔红以通讯表决方式出席。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2025 年度工 作计划切实可行。 太龙电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...