银星能源(000862) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届十一次董事 会会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决的方式 召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董 事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-024 宁夏银星能源股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于与控股股东重新签订<委托管理协议> 暨关联交易的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先 生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。 公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《2025 年第一季度报告》。 表决结果：8 票同意、0 ...