亨迪药业(301211) - 董事会决议公告

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-003 湖北亨迪药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 11 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事 规则》等相关规定，执行股东会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，促进公司持续稳定发展。 独立董事项光亚先生、俞俊利先生、姚克先生向公司董事会提交 ...