泓博医药(301230) - 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知 于 2025 年 4 月 12 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:30 在 上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议经全体监事推举，由监事刘国东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名。 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：301230 证券简称： ...