泓博医药(301230) - 关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-027 上海泓博智源医药股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员 及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）第四届董事 会成员已经 2025 年第一次临时股东大会选举产生，公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第四 届董事会第一次会议选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、并聘任 高级管理人员，现将有关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，经公司第 四届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举董事 Ping Chen 先生为公司第四届 董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。 二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事 会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会等专门委员会。经公 司第四届董事会第 ...