泓博医药(301230) - 2024年度内部控制评价报告

上海泓博智源医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 （截至2024年12月31日） 上海泓博智源医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合公司实际情况建立健全了内部控制体系，以防范和控制公 司风险，并随着公司业务发展以及外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高公司的 风险管理水平，保护投资者的合法权益。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经 ...