雅戈尔(600177) - 雅戈尔时尚股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定部分制度的议案》，同日召开第十 一届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相 关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时制定《内部审计管 理制 ...