建设工业(002265) - 内部控制自我评价报告

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司董事会负责按照公司内部控制规范体系 的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。董事会授权审计委员会负责监督 和指导公司内部控制体系的建设与有效运行。经理层负责组织领导内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...